依照金融監督管理委員會要求上公司設立審計委員會的規定,本公司已於2017年設立審計委員會,目前設有三名審計委員,皆由全體獨立董事擔任,並遵循相關政府法令以及「華通電腦股份有限公司審計委員會組織規程」運作,至少每季召開一次常會。每季審計委員會中,依照法令賦予的相關職權進行相關議案的討論以及決議有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考下列資訊。

審計委員會成員簡介
職 稱 姓 名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事 黃同圳 俄亥俄州立大學博士
國立中央大學人力資源管理研究所教授、健行科技大學教授
華通電腦股份有限公司審計委員會委員
華通電腦股份有限公司薪資報酬委員會委員
獨立董事 邱慈觀 賓夕法尼亞大學金融學博士
國立中央大學財務金融學系副教授
上海交通大學上海高級金融學院教授
方正富邦基金管理有限公司獨立董事
華通電腦股份有限公司審計委員會委員
華通電腦股份有限公司薪資報酬委員會委員
獨立董事 劉騰凌 台北科技大學(原台北工專)
華通電腦股份有限公司副董事長
華通電腦股份有限公司審計委員會委員
華通電腦股份有限公司薪資報酬委員會委員
 
審計委員會運作情形資訊
一、本公司之審計委員會委員計3人。
       年度工作重點:本年度審計委員會工作重點包括審閱財務報告、考核內部控制制度之有效性、
       公司治理相關事項、內控制度修訂、風險管理事項等。

二、本(二)屆委員任期:109年6月18日至112年6月17日,
最近(109)年度審計委員會開會  4  次,委員出席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召 集 人 劉  騰  凌 4 0 100%  
委    員 黃  同  圳 4 0 100%  
委    員 邱  慈  觀 4 0 100%  
其他應記載事項:
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:無。
(一)證券交易法第14條之5所列事項:
開會日期 議案 獨立董事
意見
公司對獨立董事
意見處理
決議情形
第一屆
109年第一次109.03.12
1.本公司108年度內部控制聲明書案。
2.本公司108年度財務報表及合併財務報表案。
3.本公司108年度營業報告書。
4.本公司108年度盈餘分派案。
5.本公司向金融機構融資案。
6.本公司對外背書保證案。
7.本公司聘任109年簽證會計師及其獨立性評估案。
8.本公司董事會議事規則修訂案。
9.本公司審計委員會組織規程修訂案。
10.解除新任董事競業行為之限制案。
同意 全體出席委員同意照案通過
第一屆
109年第二次109.05.07
1.本公司109年度第二季財務報告表冊承認案。
2.本公司向金融機構融資案。
3.本公司對外背書保證案。
4.訂定本公司誠信經營守則案。
5.本公司公司治理實務守則修訂案。
6.本公司企業社會責任實務守則修訂案。
7.本公司薪資報酬委員會組織規程修訂案。
同意 全體出席委員同意照案通過
第二屆
109年第一次109.08.06
1.本公司109年度第二季財務報告表冊承認案。
2.本公司向金融機構融資案。
3.本公司對外背書保證案。
4.本公司為董事購買責任險案。
5.本公司董事會議事規則修訂案。
6.本公司審計委員會組織規程修訂案。
7.本公司薪資報酬委員會組織規程修訂案。
同意 全體出席委員同意照案通過
第二屆
109年第二次109.11.05
1.本公司109年度第三季財務報告表冊承認案。
2.本公司向金融機構融資案。
3.本公司對外背書保證案。
4.本公司稽核主管之派任案。
5.訂定本公司董事會績效評估辦法。
同意 全體出席委員同意照案通過
(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:邱慈觀獨立董事應邀擔任方正富邦基金管理有限公司獨立董事,迴避有關自身解除相關競業禁止限制之表決,經審計委員會無異議通過。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:本公司獨立董事透過定期稽核報告以及財報瞭解公司業務及財務狀況,並視狀況需要隨時與內部稽核主管及會計師進行溝通聯繫。

獨立董事與內部稽核主管/會計師溝通情形摘要

獨立董事與會計師之溝通情形:頻率每季一次

日期

會議

溝通重點

董事建議及公司處理情形

107.11.02

審計委員會

1.內部稽核業務執行狀況報告
2.108年度稽核計畫編製作業報告
3.內控失效外部案例之自我檢查結果報告
4.獨立董事每月裁示、交辦事項執行情形報告

無意見

107.11.02

審計委員會後座談

對「設置公司治理人員」之意見交換

暫待主管機關指示與要求

108.03.13

審計委員會

1.內部稽核業務執行狀況報告
2.107年度內部控制制度聲明書
3.內控失效外部案例之自我檢查結果報告
4.獨立董事每月裁示、交辦事項執行情形報告

無意見

108.03.13

審計委員會後座談

對「公司治理人員」資格條件之討論

認同公司決定,並設置公司治理人員

108.05.09

審計委員會

1.內部稽核業務執行狀況報告
2.內控失效外部案例之自我檢查結果報告
3.獨立董事每月裁示、交辦事項執行情形報告

要求每月對審委月報中提供華通應收帳款逾期及管理相關資訊

108.08.08

審計委員會

1.內部稽核業務執行狀況報告
2.獨立董事每月裁示、交辦事項執行情形報告

無意見

108.11.07

審計委員會

1.內部稽核業務執行狀況報告
2.109年度稽核計畫編製作業報告
3.獨立董事每月裁示、交辦事項執行情形報告

無意見

109.03.12

審計委員會

1.內部稽核業務執行狀況報告
2.108年度內部控制制度聲明書
3.獨立董事每月裁示、交辦事項執行情形報告

無意見

109.05.07

審計委員會

1.內部稽核業務執行狀況報告
2.內控失效外部案例之自我檢查結果報告
3.獨立董事每月裁示、交辦事項執行情形報告

無意見

109.08.06 審計委員會 1.內部稽核業務執行狀況報告
2.內控失效外部案例之自我檢查結果報告
3.修訂「組織架構與經理人」內部控制制度
4.獨立董事每月裁示、交辦事項執行情形報告
無意見
109.11.05 審計委員會 1.內部稽核業務執行狀況報告
2.稽核主管派任案
3.獨立董事每月裁示、交辦事項執行情形報告
無意見
110.03.11 審計委員會前座談 獨立董事闡述對稽核功能、營運管理功能的期望 NA
110.03.11 審計委員會 1.內部稽核業務執行狀況報告
2.109年度內部控制制度聲明書
3.內控失效外部案例之自我檢查結果報告
4.獨立董事每月裁示、交辦事項執行情形報告
無意見

獨立董事與會計師之溝通情形:頻率每年至少一次
日期 與會計師溝通事項 獨立董事意見 公司對獨立董事
意見處理
108.12.31 1.與公司治理單位溝通狀況說明。
2.財報查核狀況說明。
3.會計師的角色、責任以及獨立性說明。
同意
109.12.31 1.與公司治理單位溝通狀況說明。
2.財報查核狀況說明。
3.會計師的角色、責任以及獨立性說明。
同意
 

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